Практические рекомендации по соответствию требованиям NILLN TPFN
Последние тренды и изменения
Объем семинара:
1 лекция, 5 академических часов
1 лекция, 5 академических часов
Семинар читает: Юлия Бояренко
Период обучения:
1 день – 4 октября с 09:30-13:30
1 день – 4 октября с 09:30-13:30
Этот семинар точно для вас, если:
Желаете подготовиться к проверке СГД по требованиям исполнения закона NILLTPFN.Независимо от вашей области деятельности- семинар предоставит вам стратегии для успешного прохождения проверки
Желаете узнать распространенные риски при учете хозяйственных операций клиента
Разработать или обновить IKS
Подготовить документацию по исследованию клиента.Оценку риска санкций,своего риска и риска клиента.
Научиться управлению рисками для бухгалтеров на аутсорсе и не потерять лицензию
Стремитесь к профессиональному росту: Если вы стремитесь повысить свою квалификацию и оставаться в курсе последних тенденций в области закона NILLTPFN.
Что ждёт на этом семинаре:
Aнализ изменений: возможность овладеть самой актуальной информацией.Подготовитесь к проверкам
и повысите уверенность в операциях.
и повысите уверенность в операциях.
Разберётесь в стратегиях защиты бухгалтера на аутсорсе.Узнаете, как снизить риск санкций в связи с новым пакетом международных санкций.
Узнаете методологию оценки риска клиента. Научитесь оценивать и документировать риск клиента
Изучите оценку своего риска по Закону NILLTPFN.
Изучите оценку своего риска по Закону NILLTPFN.
Разберётесь с регулярностью контроля транзакций.
Получите рекомендации по проверке типологических рисков.
Получите рекомендации по проверке типологических рисков.
Ознакомитесь с обязательными процедурами исследования клиента.Освоите документирование результатов исследования клиента. Узнаете, как организовать процесс сотрудничества с клиентом.
Так же напоминаем, о контроле СГД в отношении регулярного обучения сотрудников.Получите сертификат о прохождении обучения.
Отзывы клиентов
Программа семинара
Вы столкнулись с тематической проверкой по закону NILL и не знаете, как ее пройти?
Наш практикум поможет Вам разобраться в процедуре!
Наш практикум поможет Вам разобраться в процедуре!
- Какую методологию лучше всего использовать при оценке риска клиента?
- Как оценить и задокументировать риск клиента?
- Как оценить свой риск – риск субъекта Закона NILLTPFN.
- Как часто необходимо пересматривать и актуализировать оценку рисков?
- Какие обязательные процедуры должны быть сделаны, осуществляя исследование клиента?
- Как документировать результаты исследования клиента?
- Как организовать процесс сотрудничества с клиентом
- С какой регулярностью обеспечить контроль транзакций
- Рекомендации по проверке типологических рисков: ссылки официальных сайтов и дополнительные источники
- В каких случаях осуществляется упрощённый, а каких случаях углублённый надзор за клиентом?
- По каким признакам/параметрам сделки признают подозрительными?
- Кто устанавливает эти параметры?
- Какие приложения (процедуры) необходимо разработать в обязательном порядке и включить в IKS?
- На какую дату должна быть актуализирована IKS?
- Как часто, в каких случаях необходима актуализация IKS?
- Какие методы обхода и уклонения от санкций ,согласно данным СГД?
Стоимость семинара
Скидки
Cкидка 10% безработным и постоянным клиентам
Cкидка 20% - Пригласи друга и получите скидку (скидка и Вам и другу)
55€
Постоянным клиентам (кто посетил наши семинары или курсы более 3 раз в течении 2 лет)
65€
Остальным слушателям курса
Всем участникам практикума предлагаем методику IKS со скидкой 30%. При егистрации напишите в комментариях, что желаете купить IKS
KS (методика) + ПРИЛОЖЕНИЯ+ МЕТОДИКА ПО САНКЦИЯМ по специальной цене 125,00 EUR (обычная цена 179.00 EUR)
Форма регистрации
Нам доверяют
На нашем сайте мы используем cookie файлы. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.
OK
